Um ilheense foi denunciado pelo Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) por evasão de divisas e crime contra a ordem tributária (sonegação de imposto de renda).

Segundo o MPF, o doleiro de iniciais R.O.R, residente em Ilhéus, movimentou irregularmente cerca de 2,4 milhões de dólares e sonegou mais de 7,5 milhões de reais, entre os anos 2000 e 2003.

De acordo com a denúncia, feita em 31 de janeiro pelo procurador da República André Batista Neves, as transações financeiras eram realizadas ilicitamente por doleiros, sob comando do denunciado, por meio da empresa norte-americana Beacon Hill Service Corporation (BHSC).

O MPF descobriu que o dinheiro era movimentado para os Estados Unidos a partir de depósitos mantidos pelo réu em uma conta na Suíça, sem a ciência do Banco Central do Brasil.

Segundo informações do Bacen ao MPF, não há qualquer registro de operações internacionais em nome de R.O.R. entre julho de 2000 e setembro de 2003. Além disso, documentos da Receita Federal apontaram que o réu omitiu das autoridades receitas obtidas e movimentadas referentes aos anos citados, configurando o crime contra a ordem tributária.

Este foi mais um esquema descoberto a partir das investigações comandadas por autoridades norte-americanas, como resultado da cooperação internacional no caso Banestado.

O réu pode ser condenado por evasão de divisas, que geraria prisão de dois a seis anos e multa, mais um acréscimo de um sexto a dois terços, pelo crime continuado. O MPF ainda requer que o doleiro seja condenado pelo crime de sonegação de imposto de renda, cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão.